非法集资10亿称与俄罗斯投资铁路

当我不知道

　　羊城晚报深圳讯 记者全良波，实习生陈萃韧，通讯员谢晓婷、石岩报道：22日，深圳市公安局经济侦查局联合市场监督管理局等有关行政部门开展“三打两建”的统一行动，查获国宏国际集团等18家非法集资公司，初步统计涉案金额超过11.5亿元，具体案情还在进一步调查中。
　　昨日上午，记者跟随警方来到深圳大中华大厦21楼，警员刚出电梯就立即冲入大厅控制出入口和办公室所有人员，公司大厅挂着“联合国世界和平协会”、“中诸融合股权投资基金管理有限公司”、“众益资源投资有限公司”三块牌子。记者在办公室内挂着的中诸公司的营业执照上看到，公司负责人为赵某利，经营范围为投资管理、投资咨询(不含证劵、保险、基金、金融业务及其它限制项目)。当警方控制现场进行调查时，一些慕名前来的投资客还不敢相信该公司涉嫌非法集资。一名自称来自内蒙古的投资客告诉记者，国宏国际集团董事长赵某利已经与俄罗斯总理特使签订合约，电视新闻都有报道，他就是看电视新闻后慕名前来了解情况的，刚下飞机来到办公室坐下不到5分钟，警方就控制了现场。记者在洽谈室了解到，这些人来自全国各地，一些人甚至声称打算投资千万元。
　　据警方介绍，经过前期的调查，初步查明国宏国际集团公司涉嫌非法吸收公众存款，现场初步统计涉及3万人，涉及金额高达10亿元以上。该公司的客户绝大部分为省外，公司主要号称与俄罗斯共同合作投资铁路、邮政、矿产资源以及和非洲国家合作建立国际银行，噱头非常具有吸引力，因此许多客户慕名而来。经侦局三大队副大队长刘徐说，经过前期的调查，警方掌握到这家公司的主要犯罪手法是以投资入股的方式进行返息，具体可以分为两种手法。第一种为客户投资后，每年返息24%，另外24%以股权方式返息，这是典型的没有经过有关部门批准向不特定的公众非法吸收存款，这足够构成刑事犯罪，有非法吸收公众存款或者集资诈骗嫌疑。第二种是与其它国家合作投资吸金。公司号称与俄罗斯共同合作投资铁路、邮政、矿产资源，在去年3月份在钓鱼台国宾馆与俄罗斯总理的特使签订合约，俄罗斯授权将俄罗斯的邮政交给国宏国际集团经营，改制成邮政银行。

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